本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)責(zé)任。

公司董事會(huì)于2025年6月20日召開會(huì)議。會(huì)議應(yīng)出席董事7人，實(shí)際出席7人。會(huì)議符合公司法、公司章程和董事會(huì)議事規(guī)則的相關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法、有效。董事會(huì)聽取了董事長、總經(jīng)理行使董事會(huì)授權(quán)情況報(bào)告，澄星項(xiàng)目進(jìn)展情況報(bào)告，開展了集團(tuán)戰(zhàn)新產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況專題研討。

董事會(huì)審議通過了以下議案：

一、華潤集團(tuán)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)整改情況報(bào)告

表決結(jié)果：同意7票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票

二、關(guān)于華潤集團(tuán)2024年度工資總額清算和2025年工資總額預(yù)算的議案

表決結(jié)果：同意7票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票

三、華潤集團(tuán)經(jīng)營班子成員2025年經(jīng)營業(yè)績合同

表決結(jié)果：同意7票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票

 

華潤集團(tuán)董事會(huì)

2025年6月20日